- В соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), все организации и предприниматели, на которых распространяется действие ФЗ-115 обязаны иметь правила внутреннего контроля (далее — ПВК).Правила внутреннего контроля — это обязательный документ, регулирующий порядок и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов , полученных преступным путем, и финансированию терроризма и регламентирующий работу сотрудников организаций и предпринимателей в указанных целях.
Юристы нашей компании разработают Вам правила внутреннего контроля с учетом специфики бизнеса, а также составят необходимый для их использования пакет документов (приказы, журналы и т.д.), осуществят обновление правил внутреннего контроля в случае изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Наличие правил внутреннего контроля и их четкое соблюдение, гарантирует Вам не только отсутствие претензий со стороны проверяющих органов, но и позволит избежать крупных штрафов.
Разработанные нашей компанией ПВК, успешно проходят любые проверки надзорных органов. В нашем договоре есть гарантия, что весь разработанный комплект документов ПВК актуален и соответствует текущим требованиям законодательства Российской Федерации.
Стоимость услуг по разработке ПВК:
- Разработка ПВК (по организации внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 6000 руб.
- Актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 2000 руб.
- Разработка пакета документов (по организации внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 10000 руб.
- Регистрация на порталах, сайтах — 1000 руб.
При заказе в нашей компании ПВК, Вы получаете индивидуальную скидку на подключение сервиса идентификация клиентов по 115-ФЗ «Контур.Призма»
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.